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董事會成員


第十三屆董事會成員


日期
職稱 姓名 性別 所代表法人姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷
董事長 陳可宣 男性   111.6.10 3年 美國密西根大學電機及工業工程碩士
台灣大學電機工程系
禾昌興業股份有限公司董事長

董事之法人

代表人

吳信傑 男性

凱芯資本

股份有限公司

111.6.10 3年 龍華工專
光寶科技智能汽車事業部營運總監

董事之法人

代表人

陳財福 男性

捷喬聯

股份有限公司

111.6.10 3年 台北工專機械科
禾昌興業股份有限公司董事

董事之法人

代表人

林佳穎 女性

景美溪資本

股份有限公司

111.6.10 3年 美國密西根大學國際租稅法律碩士
勤實佳聯合會計師事務所會計師

 

獨立董事

職稱 姓名 性別 所代表法人姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷
獨立董事 簡世材 男性   111.6.10 3年 台灣大學電機工程系
品佳集團副執行長
獨立董事 林翰飛 男性   111.6.10 3年 美國華頓商學院企研所碩士
華威國際合夥人,策略長
易威生醫科技股份有限公司董事長
獨立董事 林育雅 女性   111.6.10 3年 國立台灣大學會計研究所碩士
霈昇聯合會計師事務所執業會計師

 

董事會之組成多元化方針及落實執行


1.多元化政策:

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一)、專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或科技)兩大面向,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

 

2.多元政策之具體管理目標:

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應本公司業務發展需求,本公司董事會成員需涵蓋法律、財會、產業、行銷等各專業領域至少1人。本公司亦注重董事成員之性別多元,女性董事至少1人。


3.多元化情形:

本公司現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事,董事專業能力包含:商務、法律、財會、風險管理等;董事性別多元包含:男性董事5名、女性董事2名。已落實本公司治理實務守則所訂董事會成員組成多元政策。

多元
項目

基本組成

產業經驗

專業能力

董事
姓名

國籍


兼任本公司員工

年齡

經營
管理

生產製造

國際
市場


風險
管理

陳可宣

中華
民國

V

40-50

V 

 

V

 

 V

V

捷喬聯股份有限公司
代表人:陳財福

中華
民國

V

60-70

V

V

 

 

 

V

凱芯資本股份有限公司
代表人:吳信傑

中華
民國

 

60-70

V

V 

V 

 

 

V

景美溪資本股份有限公司
代表人:林佳穎

中華
民國

 

40-50

 

 

 

 V

V

 

簡世材

中華
民國

 

60-70

V

 

V

 

 V

V

林翰飛

中華
民國

 

50-60

V

 

V

 

 V

V

林育雅

中華
民國

 

50-60

 

 

 

 

 V