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董事会成员


第十二届董事会成员


日期
職稱 姓名 性別 所代表法人姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷
董事長 陳可宣 男性   108.6.5 3年 美國密西根大學電機及工業工程碩士
台灣大學電機工程系
禾昌興業股份有限公司董事長

董事之法人

代表人

吳信傑 男性

凱芯資本

股份有限公司

108.6.5 3年 龍華工專
光寶科技智能汽車事業部營運總監

董事之法人

代表人

陳財福 男性

捷喬聯

股份有限公司

108.6.5 3年 台北工專機械科
禾昌興業股份有限公司董事

董事之法人

代表人

林佳穎 女性

景美溪資本

股份有限公司

108.6.5 3年 美國密西根大學國際租稅法律碩士
勤實佳聯合會計師事務所會計師

 

獨立董事

職稱 姓名 性別 所代表法人姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷
獨立董事 簡世材 男性   108.6.5 3年 台灣大學電機工程系
品佳集團副執行長
獨立董事 林翰飛 男性   108.6.5 3年 美國華頓商學院企研所碩士
華威國際合夥人,策略長
易威生醫科技股份有限公司董事長
獨立董事 林育雅 女性   108.6.5 3年 國立台灣大學會計研究所碩士
霈昇聯合會計師事務所執業會計師

 

董事会之组成多元化方针及落实执行
1.多元化政策:
依据本公司「公司治理实务守则 第二十条规定,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于基本条件与价值(性别、年龄、国籍及文化等)、专业知識与技能(法律、会计、产业、财务、行销或科技)两大面向,并普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。
2.多元政策之具体管理目标:
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。为应本公司业务发展需求,本公司董事会成员需涵盖法律、财会、产业、行销等各专业领域至少一人。本公司亦注重董事成员之性别多元,女性董事至少1人。
3.多元化情形:
本公司现任董事会由7位董事组成,董事专业能力包含:法律专业1名、财会专业2名、产业专业4名、行销或科技专业5名;董事性别多元包含:男性董事5名、女性董事2名。已落实本公司治理实务守则所订董事会成员组成多元政策。