第十二届董事会成员
職稱 | 姓名 | 性別 | 所代表法人姓名 | 選任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
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董事長 | 陳可宣 | 男性 | 108.6.5 | 3年 | 美國密西根大學電機及工業工程碩士 台灣大學電機工程系 禾昌興業股份有限公司董事長 |
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董事之法人 代表人 |
吳信傑 | 男性 |
凱芯資本 股份有限公司 |
108.6.5 | 3年 | 龍華工專 光寶科技智能汽車事業部營運總監 |
董事之法人 代表人 |
陳財福 | 男性 |
捷喬聯 股份有限公司 |
108.6.5 | 3年 | 台北工專機械科 禾昌興業股份有限公司董事 |
董事之法人 代表人 |
林佳穎 | 女性 |
景美溪資本 股份有限公司 |
108.6.5 | 3年 | 美國密西根大學國際租稅法律碩士 勤實佳聯合會計師事務所會計師 |
獨立董事
職稱 | 姓名 | 性別 | 所代表法人姓名 | 選任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
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獨立董事 | 簡世材 | 男性 | 108.6.5 | 3年 | 台灣大學電機工程系 品佳集團副執行長 |
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獨立董事 | 林翰飛 | 男性 | 108.6.5 | 3年 | 美國華頓商學院企研所碩士 華威國際合夥人,策略長 易威生醫科技股份有限公司董事長 |
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獨立董事 | 林育雅 | 女性 | 108.6.5 | 3年 | 國立台灣大學會計研究所碩士 霈昇聯合會計師事務所執業會計師 |
董事会之组成多元化方针及落实执行
1.多元化政策:
依据本公司「公司治理实务守则 第二十条规定,董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于基本条件与价值(性别、年龄、国籍及文化等)、专业知識与技能(法律、会计、产业、财务、行销或科技)两大面向,并普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。
2.多元政策之具体管理目标:
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。为应本公司业务发展需求,本公司董事会成员需涵盖法律、财会、产业、行销等各专业领域至少一人。本公司亦注重董事成员之性别多元,女性董事至少1人。
3.多元化情形:
本公司现任董事会由7位董事组成,董事专业能力包含:法律专业1名、财会专业2名、产业专业4名、行销或科技专业5名;董事性别多元包含:男性董事5名、女性董事2名。已落实本公司治理实务守则所订董事会成员组成多元政策。