公告本公司董事會決議事項

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2026-03-10

1.事實發生日:115/03/10

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司115/03/10董事會決議通過

(一)、通過本公司114年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。

(二)、通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(三)、通過本公司114年度盈餘分配案。

(四)、通過本公司115年簽證會計師委任、獨立性及適任性、酬金評估案。

(五)、通過本公司會計師提供預先核准非確信服務政策及清單。

(六)、通過本公司114年度內部控制制度設計及執行有效性自評及內部控制制度聲明書。

(七)、通過本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。

(八)、通過本公司召開115年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。

(九)、通過本公司115年股東常會召開事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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