公告本公司董事会决议事项

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2026-03-10

1.事实发生日:115/03/10

2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司

3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用。

5.发生缘由:经本公司115/03/10董事会决议通过

(一)、通过本公司114年度获利分派董事酬劳及员工酬劳金额案。

(二)、通过本公司114年度营业报告书及财务报告案。

(三)、通过本公司114年度盈余分配案。

(四)、通过本公司115年签证会计师委任、独立性及适任性、酬金评估案。

(五)、通过本公司会计师提供预先核准非确信服务政策及清单。

(六)、通过本公司114年度内部控制制度设计及执行有效性自评及内部控制制度声明书。

(七)、通过本公司拟办理私募普通股及(或)无担保可转换公司债案。

(八)、通过本公司召开115年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。

(九)、通过本公司115年股东常会召开事宜。

6.因应措施:无。

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

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