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公告本公司董事會決議事項

2022-04-26

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1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司111/04/26董事會決議通過
(一)、通過本公司111年度第一季合併財務報表案。
(二)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)、通過訂定本公司內部控制制度「個人資料保護管理辦法」案。
(四)、通過訂定本公司內部稽核制度「個人資料保護管理辦法稽核作業細則」案。
(五)、通過修訂本公司內部稽核制度「財務報表編製流程管理之作業稽核」部分
      條文案。
(六)、通過本公司提議並審查提名111年董事(含獨立董事)候選人名單。
(七)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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