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公告本公司董事会决议事项

2022-04-26

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1.事实发生日:111/04/26
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司111/04/26董事会决议通过
(一)、通过本公司111年度第一季合并财务报表案。
(二)、通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
(三)、通过订定本公司内部控制制度「个人资料保护管理办法」案。
(四)、通过订定本公司内部稽核制度「个人资料保护管理办法稽核作业细则」案。
(五)、通过修订本公司内部稽核制度「财务报表编制流程管理之作业稽核」部分
      条文案。
(六)、通过本公司提议并审查提名111年董事(含独立董事)候选人名单。
(七)、通过本公司111年股东常会新增召集事由。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

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