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公告本公司董事會決議事項

2022-03-15

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1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司111/03/15董事會決議通過
(一)、通過本公司110年度獲利分派董事酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(三)、通過本公司110年度盈餘分配案。
(四)、通過本公司110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技(蘇州)有限公司監事委派案。
(六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(七)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(八)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(九)、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(十)、通過本公司111年股東常會新增召集事由。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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