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公告本公司董事会决议事项

2022-03-15

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1.事实发生日:111/03/15
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司111/03/15董事会决议通过
(一)、通过本公司110年度获利分派董事酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司110年度营业报告书及财务报表案。
(三)、通过本公司110年度盈余分配案。
(四)、通过本公司110年度内部控制制度有效性之考核及内部控制制度声明书。
(五)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司监事委派案。
(六)、通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
(七)、通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(八)、通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
(九)、通过修订本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。
(十)、通过本公司111年股东常会新增召集事由。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

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