2022-01-25
1.董事會決議日期:111/01/25 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號 4.召集事由一、報告事項: (1)報告一一○年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。 (2)報告一一○年度營業狀況。 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (4)報告本公司赴大陸投資概況。 (5)報告本公司一一○年度背書保證辦理情形。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一一○年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 無。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/12 11.停止過戶截止日期:111/06/10 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 盈餘分派內容尚未決定。 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1第2項規定,提案受理期間為111年1月28日至 111年2月7日17時止。