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公告本公司一一一年股东常会召开相关事宜

2022-01-25

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1.董事会决议日期:111/01/25
2.股东会召开日期:111/06/10
3.股东会召开地点:桃园市桃园区兴华路9号
4.召集事由一、报告事项:
 (1)报告一一○年度董事及员工酬劳金额、发放方式及对象。
 (2)报告一一○年度营业状况。
 (3)审计委员会审查一一○年度决算表册报告。
 (4)报告本公司赴大陆投资概况。
 (5)报告本公司一一○年度背书保证办理情形。
5.召集事由二、承认事项:
 (1)承认一一○年度营业报告书及财务报表案。
 (2)承认一一○年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
 无。
7.召集事由四、选举事项:
 (1)全面改选董事案。
8.召集事由五、其他议案:
 (1)解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:111/04/12
11.停止过户截止日期:111/06/10
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):否。
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:
  盈余分派内容尚未决定。
14.其他应叙明事项:
依公司法第172条之1第2项规定，提案受理期间为111年1月28日至
111年2月7日17时止。

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