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公告本公司董事會決議事項

2020-03-17

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1.事實發生日:109/03/17
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司109/03/17董事會決議通過
(一)、通過本公司108年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額案。
(二)、通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(三)、通過本公司108年度盈餘分配案。
(四)、通過本公司以法定盈餘公積發放現金案。
(五)、通過本公司108年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(六)、通過修訂本公司「執行長績效評估辦法」。
(七)、通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
(八)、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(九)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
(十)、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(十一)、通過本公司召開109年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。
(十二)、通過本公司109年股東常會召開事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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