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公告本公司董事会决议事项

2020-03-17

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1.事实发生日:109/03/17
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司109/03/17董事会决议通过
(一)、通过本公司108年度获利分派董监酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司108年度营业报告书及财务报表案。
(三)、通过本公司108年度盈余分配案。
(四)、通过本公司以法定盈余公积发放现金案。
(五)、通过本公司108年度内部控制制度有效性之考核及内部控制制度声明书。
(六)、通过修订本公司「执行长绩效评估办法」。
(七)、通过订定本公司「董事会绩效评估办法」。
(八)、通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
(九)、通过修订本公司「董事会议事办法」部分条文案。
(十)、通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
(十一)、通过本公司召开109年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。
(十二)、通过本公司109年股东常会召开事宜。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

以上资料均由各公司依发言当时所属市场别之规定申报后，由本系统对外公布，资料如有虚伪不实，均由该公司负责。

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