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公告本公司董事會決議事項

2019-12-16

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1.事實發生日:108/12/16
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司108/12/16董事會決議通過
(一)、通過本公司109年度營運計畫內容。
(二)、通過本公司109年度內部稽核計畫。
(三)、通過訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」。
(四)、通過修訂本公司內部控制制度。
(五)、通過增訂本公司內部稽核制度-「審計委員會議事辦法稽核作業細則」。
(六)、通過本公司海外子公司投資收益之所得稅會計處理案。
(七)、通過本公司之子公司-禾昌興業(毛里求斯)有限公司盈餘分配案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

 

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