新闻中心

---

公告本公司董事会决议事项

2019-12-16

---

1.事实发生日:108/12/16
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司108/12/16董事会决议通过
(一)、通过本公司109年度营运计画内容。
(二)、通过本公司109年度内部稽核计画。
(三)、通过订定本公司「审计委员会议事运作管理办法」。
(四)、通过修订本公司内部控制制度。
(五)、通过增订本公司内部稽核制度-「审计委员会议事办法稽核作业细则」。
(六)、通过本公司海外子公司投资收益之所得税会计处理案。
(七)、通过本公司之子公司-禾昌兴业(毛里求斯)有限公司盈余分配案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

---

---