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公告本公司108年股东常会重要决议事项

2019-06-05

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1.股东常会日期:108/06/05
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认107年度盈余分配案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:承认107年度营业报告书及财务报表案。
5.重要决议事项四、董监事选举:改选董事案。
6.重要决议事项五、其他事项:
(1)通过资本公积及法定盈余公积发放现金案。
(2)通过本公司发行限制员工权利新股案。
(3)通过办理现金减资案。
(4)通过办理私募普通股案。
(5)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(6)通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
(7)通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
(8)通过修订本公司「衍生性商品交易处理程序」部分条文案。
(9)通过修订本公司「董事及监察人选任程序」部分条文案。
(10)通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
(11)通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
7.其他应叙明事项:无。

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