2019-04-23
1.董事会决议日期:108/04/23
2.股东会召开日期:108/06/05
3.股东会召开地点:桃园市桃园区兴华路9号
4.召集事由一、报告事项:
(1)报告一○七年度董监及员工酬劳金额、发放方式及对象。
(2)报告一○七年度营业状况。
(3)监察人审查一○七年度决算表册报告。
(4)报告本公司赴大陆投资概况。
(5)报告本公司买回股份执行情形。
(6)报告本公司一○七年度背书保证办理情形。
(7)修订「董事会议事办法」报告。
(8)修订「诚信经营守则」报告。
(9)修订「道德行为准则」报告。
(10)修订「公司治理实务守则」报告。
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认一○七年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认一○七年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论资本公积及法定盈余公积发放现金案。 (新增)
(2)修订本公司「公司章程」部分条文案。
(3)本公司拟发行限制员工权利新股案。 (新增)
(4)办理现金减资案。 (新增)
(5)办理私募普通股案。 (新增)
(6)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(7)修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
(8)修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
(9)修订本公司「衍生性商品交易处理程序」部分条文案。
(10)修订本公司「董事及监察人选任程序」部分条文案。
(11)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
7.召集事由四、选举事项:
(1)全面改选董事案。
8.召集事由五、其他议案:
(1)解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/04/07
11.停止过户截止日期:108/06/05
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是。
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用。
14.其他应叙明事项:无。
繁體中文
ENGLISH
简体中文