2019-04-23
1.事实发生日:108/04/23
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司108/04/23董事会决议通过
(一)、通过本公司107年度获利分派董监酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司107年度盈余分配案。
(三)、通过本公司以资本公积及法定盈余公积发放现金案。
(四)、通过现金减资案。
(五)、通过办理私募普通股案。
(六)、通过本公司拟发行108年度「限制员工权利新股」及订定
「限制员工权利新股发行办法」。
(七)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司减资案。
(八)、通过本公司之子公司-禾昌科技有限公司盈余分配案。
(九)、通过本公司之子公司-禾昌科技有限公司减资案。
(十)、通过订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」。
(十一)、通过订定本公司「股东会纪念品管理办法」。
(十二)、通过订定本公司「风险管理政策」。
(十三)、通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
(十四)、通过修订本公司内部控制制度「薪工循环」部分条文案。
(十五)、通过修订本公司内部控制制度「融资循环」部分条文案。
(十六)、通过修订本公司内部控制制度「投资循环」部分条文案。
(十七)、通过修订本公司「财务报表编制流程管理办法」部分条文案。
(十八)、通过修订本公司「内部重大消息处理暨防范内线交易与内部人资料申报
管理作业程序」部分条文案。
(十九)、通过修订本公司「关系企业相互间财务业务相关作业规范」部分条文案。
(二十)、通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。
(二十一)、通过修订本公司「会计专业判断程序、会计政策与估计变动之流程」
部分条文案。
(二十二)、通过修订本公司「佣金支付管理办法」部分条文案。
(二十三)、通过修订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」部分条文案。
(二十四)、通过修订本公司「独立董事职责范畴规则」部分条文案。
(二十五)、通过修订本公司「内部稽核制度及内控总则及附则」部分条文案。
(二十六)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司取得与处分资产
交易情形。
(二十七)、通过本公司审查提名108年董事(含独立董事)候选人名单。
(二十八)、通过本公司108年股东常会新增召集事由及更改地点。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。
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