2019-03-12
1.事实发生日:108/03/12
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司108/03/12董事会决议通过
(一)、通过本公司107年度获利分派董监酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司107年度营业报告书及财务报表案。
(三)、通过本公司107年度内部控制制度有效性之考核及内部控制制度声明书。
(四)、通过订定本公司审计委员会组织规程。
(五)、通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
(六)、通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
(七)、通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
(八)、通过修订本公司「背书保证办法」部分条文案。
(九)、通过修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文案。
(十)、通过修订本公司「董事及监察人选任程序」部分条文案。
(十一)、通过修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
(十二)、通过修订本公司「董事会议事办法」部分条文案。
(十三)、通过修订本公司「诚信经营守则」部分条文案。
(十四)、通过修订本公司「道德行为准则」部分条文案。
(十五)、通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
(十六)、通过订定本公司库藏股份注销之减资基准日。
(十七)、通过订定本公司限制员工权利新股注销之减资基准日。
(十八)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司取得与处分资产交易情形。
(十九)、通过本公司召开108年股东常会受理股东提名董事/独立董事候选人
之相关事宜。
(二十)、通过本公司召开108年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。
(二十一)、通过本公司108年股东常会改选董事案。
(二十二)、通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
(二十三)、通过本公司108年股东常会召开事宜。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。
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