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公告本公司董事会决议事项

2019-01-25

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1.事实发生日:108/01/25
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司108/01/25董事会决议通过
(一)、通过本公司总经理聘任案。
(二)、通过薪委会建议-检讨本公司董事、监察人及经理人绩效评估与薪资报酬
之政策与结构。
(三)、通过薪委会建议-本公司经理人年终及绩效奖金之内容及数额。
(四)、通过薪委会建议-本公司总经理之个人薪资报酬暨退休金提拨。
(五)、通过薪委会建议-本公司经理人之个人薪资报酬暨退休金提拨。
(六)、通过订定本公司库藏股份注销之减资基准日。
(七)、通过本公司财务报告签证会计师之独立性评估案。
(八)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司取得与处分资产交易情形。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

 

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