2026-03-10
1.董事会决议日期：115/03/10
2.股东会召开日期：115/05/27
3.股东会召开地点：桃园市桃园区兴华路9号 (禾昌兴业股份有限公司)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：报告一一四年度董事及员工酬劳金额、发放方式及对象
(2)：报告一一四年度营业状况。
(3)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。
(4)：报告本公司赴大陆投资概况。
(5)：报告本公司一一四年度背书保证办理情形。
(6)：报告本公司买回股份执行情形。
6.召集事由二：承认事项
(1)：承认一一四年度营业报告书及财务报告案。
(2)：承认一一四年度盈余分配案。
7.召集事由三：讨论事项
(1)：本公司拟办理私募普通股及(或)无担保可转换公司债案。
8.临时动议：
9.停止过户起始日期：115/03/29
10.停止过户截止日期：115/05/27
11.其他应叙明事项：无。
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