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公告本公司董事会决议事项

2026-01-27

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1.事实发生日:115/01/27
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司115/01/27董事会决议通过
(一)、通过本公司一一五年度营运计划。
(二)、通过检讨本公司经理人绩效评估与薪资报酬之政策与结构。
(三)、通过本公司经理人年终及绩效奖金之内容及数额。
(四)、通过本公司限制员工权利新股注销减资基准日案。
(五)、通过修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

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