2025-03-04
1.董事会决议日期:114/03/04
2.股东会召开日期:114/06/03
3.股东会召开地点:桃园市桃园区兴华路9号
(禾昌兴业股份有限公司)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)报告一一三年度董事及员工酬劳金额、发放方式及对象。
(2)报告一一三年度营业状况。
(3)审计委员会审查一一三年度决算表册报告。
(4)一一三年度盈余分派现金股利情形。(新增)
(5)报告本公司赴大陆投资概况。
(6)报告本公司一一三年度背书保证办理情形。
(7)一一三年度股东常会通过之私募普通股案办理情形报告。
6.召集事由二、承认事项:
(1)承认一一三年度营业报告书及财务报告案。
(2)承认一一三年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」部分条文案。
(2)解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
8.召集事由四、选举事项:全面改选董事案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:114/04/05
12.停止过户截止日期:114/06/03
13.其他应叙明事项:
受限重讯公告固定格式，本公司董事会决议通过股东会议程(依序):
一、报告事项
二、承认事项
三、选举事项
四、讨论事项
五、临时动议
并此说明。
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