2025-03-04
1.事实发生日:114/03/04
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司114/03/04董事会决议通过
(一)、通过本公司113年度获利分派董事酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司113年度营业报告书及财务报告案。
(三)、通过本公司113年度盈余分配案。
(四)、通过本公司113年度内部控制制度设计及执行有效性自评及内部控制制度声明书。
(五)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技(苏州)有限公司监事委派案。
(六)、通过修订本公司「公司章程」部分条文案。
(七)、通过本公司114年股东常会新增召集事由案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。
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