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公告本公司董事会决议事项

2025-01-21

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1.事实发生日:114/01/21
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司114/01/21董事会决议通过
(一)、通过本公司总经理聘任案。
(二)、通过本公司总经理之个人薪资报酬。
(三)、通过检讨本公司经理人绩效评估与薪资报酬之政策与结构。
(四)、通过本公司经理人年终及绩效奖金之内容及数额。
(五)、通过本公司签证会计师委任、独立性及适任性、酬金评估案。
(六)、通过本公司会计师提供预先核准非确信服务政策及清单。
(七)、通过本公司召开114年股东常会受理股东提名董事/独立董事候选人
      之相关事宜。
(八)、通过本公司召开114年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。
(九)、通过本公司114年股东常会改选董事案。
(十)、通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
(十一)、通过本公司114年股东常会召开事宜。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。

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