2024-12-17
1.事实发生日:113/12/17
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司113/12/17董事会决议通过
(一)、通过本公司一一四年度营运计划。
(二)、通过订定本公司「永续信息管理内部控制制度作业程序」案。
(三)、通过订定本公司「永续报告书编制及确信作业程序」案。
(四)、通过修订本公司「资通安全管控办法」部分条文案。
(五)、通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
(六)、通过本公司之子公司P-TWO INDUSTRIES (BVI) INC资金贷与案。
(七)、通过本公司限制员工权利新股注销减资基准日案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。
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