2024-03-05
1.董事会决议日期:113/03/05
2.股东会召开日期:113/06/06
3.股东会召开地点:桃园市桃园区兴华路9号
(禾昌兴业股份有限公司)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
(1)报告一一二年度董事及员工酬劳金额、发放方式及对象。
(2)报告一一二年度营业状况。
(3)审计委员会审查一一二年度决算表册报告。
(4)报告本公司赴大陆投资概况。
(5)报告本公司一一二年度背书保证办理情形。
(6)修订「董事会议事办法」部分条文。
6.召集事由二、承认事项:
(1)承认一一二年度营业报告书及财务报告案。
(2)承认一一二年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
(1)修订本公司「公司章程」部分条文案。
8.召集事由四、选举事项:无。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:113/04/08
12.停止过户截止日期:113/06/06
13.其他应叙明事项:无。
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