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公告本公司董事會決議事項

2023-12-20

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1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司112/12/20董事會決議通過
(一)、通過訂定本公司「資通安全管控辦法」案。
(二)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。
(三)、通過本公司一一三年度營運計畫。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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