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公告新增本公司一一二年股東常會召集事由

2023-04-25

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1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)報告一一一年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。
 (2)報告一一一年度營業狀況。
 (3)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
 (4)報告本公司赴大陸投資概況。
 (5)報告本公司一一一年度背書保證辦理情形。
 (6)修訂「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
 (2)承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
 (2)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無。

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