2023-03-07
1.事实发生日:112/03/07
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司112/03/07董事会决议通过
(一)、通过本公司111年度获利分派董事酬劳及员工酬劳金额案。
(二)、通过本公司111年度营业报告书及财务报告案。
(三)、通过本公司111年度盈余分配案。
(四)、通过本公司111年度内部控制制度有效性之考核及内部控制制度声明书。
(五)、通过修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。
(六)、通过修订本公司「关系企业相互间财务业务相关作业规范」部分条文案。
(七)、通过修订本公司「永续发展实务守则」部分条文案。
(八)、通过本公司拟发行112年度「限制员工权利新股」及订定
「限制员工权利新股发行办法」。
(九)、通过本公司公司治理主管委任案。
(十)、通过本公司召开112年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。
(十一)、通过本公司112年股东常会召开事宜。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，
本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定
对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无。
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