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公告本公司董事会决议事项

2022-10-25

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1.事实发生日:111/10/25
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司111/10/25董事会决议通过
(一)、通过本公司一一二年度内部稽核计画。
(二)、通过修订本公司「内部重大消息处理暨防范内线交易与内部人资料申报管理
      作业程序」部分条文案。
(三)、通过订定本公司「内部重大资讯处理作业程序」案。
(四)、通过修订本公司「董事会议事办法」部分条文案。
(五)、通过本公司之孙公司-达昌电子科技（苏州）有限公司执行董事委派案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

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