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公告新增本公司一一一年股东常会召集事由

2022-03-15

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1.董事会决议日期:111/03/15
2.股东会召开日期:111/06/10
3.股东会召开地点:桃园市桃园区兴华路9号
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会，
  请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:
 (1)报告一一○年度董事及员工酬劳金额、发放方式及对象。
 (2)报告一一○年度营业状况。
 (3)审计委员会审查一一○年度决算表册报告。
 (4)报告本公司赴大陆投资概况。
 (5)报告本公司一一○年度背书保证办理情形。
6.召集事由二、承认事项:
 (1)承认一一○年度营业报告书及财务报表案。
 (2)承认一一○年度盈余分配案。
7.召集事由三、讨论事项:
 (1)解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。
 (2)修订本公司「公司章程」部分条文案。 (新增)
 (3)修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (新增)
8.召集事由四、选举事项:
 (1)全面改选董事案。
9.召集事由五、其他议案:无。
10.召集事由六、临时动议:无。
11.停止过户起始日期:111/04/12
12.停止过户截止日期:111/06/10
13.其他应叙明事项:
受限重讯公告固定格式，本公司董事会决议通过股东会议程(依序):
一、报告事项
二、承认事项
三、选举事项
四、讨论事项
五、临时动议
并此说明。

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