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公告本公司董事会决议事项

2021-03-16

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1.事实发生日:110/03/16
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司110/03/16董事会决议通过
(一)、通过本公司集团企业间关系人交易事项。
(二)、通过本公司109年度获利分派董事酬劳及员工酬劳金额案。
(三)、通过本公司109年度营业报告书及财务报表案。
(四)、通过本公司109年度盈余分配案。
(五)、通过本公司拟发行110年度「限制员工权利新股」及订定
      「限制员工权利新股发行办法」。
(六)、通过本公司109年度内部控制制度有效性之考核及内部控制制度声明书。
(七)、通过本公司召开110年股东常会前受理股东提案权审查标准及作业流程。
(八)、通过本公司110年股东常会召开事宜。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

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