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公告本公司董事會決議事項

2021-01-19

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1.事實發生日:110/01/19
2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:經本公司110/01/19董事會決議通過
(一)、通過本公司總經理聘任案。
(二)、通過薪委會建議-檢討本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策與結構。
(三)、通過薪委會建議-本公司經理人年終及績效獎金之內容及數額。
(四)、通過薪委會建議-本公司總經理之個人薪資報酬。
(五)、通過薪委會建議-本公司經理人之薪資報酬暨退休金提撥。
(六)、通過本公司簽證會計師委任、報酬及獨立性評估案。
(七)、通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」及「會計制度」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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