新闻中心

---

公告本公司董事会决议事项

2020-10-27

---

1.事实发生日:109/10/27
2.公司名称:禾昌兴业股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用。
5.发生缘由:经本公司109/10/27董事会决议通过
(一)、通过本公司限制员工权利新股注销减资基准日案。
(二)、通过本公司发行一○八年度「限制员工权利新股」相关事宜。
(三)、通过本公司一一○年度内部稽核计画。
(四)、通过修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。
(五)、通过修订本公司「董事酬金给付办法」部分条文案。
(六)、通过修订本公司「董事会议事办法」部分条文案。
(七)、通过修订本公司「道德行为准则」部分条文案。
(八)、通过修订本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
(九)、通过修订本公司「独立董事职责范畴规则」部分条文案。
(十)、通过修订本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。
(十一)、通过修订本公司「关系企业相互间财务业务相关作业规范」部分条文案。
6.因应措施:无。
7.其他应叙明事项:无。

---

---