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公告新增本公司一○九年股东常会召集事由

2020-04-21

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1.董事会决议日期:109/04/21
2.股东会召开日期:109/06/09
3.股东会召开地点:桃园市桃园区桃莺路398号3楼（住都大饭店）
4.召集事由一、报告事项:
 (1)报告一○八年度董监及员工酬劳金额、发放方式及对象。
 (2)报告一○八年度营业状况。
 (3)审计委员会审查一○八年度决算表册报告。
 (4)报告本公司赴大陆投资概况。
 (5)报告本公司一○八年度背书保证办理情形。
 (6)一○七年度限制员工权利新股未发行股数报告。
 (7)一○八年度股东常会通过之私募普通股案办理情形报告。
 (8)修订「董事会议事办法」报告。
5.召集事由二、承认事项:
 (1)承认一○八年度营业报告书及财务报表案。
 (2)承认一○八年度盈余分配案。
6.召集事由三、讨论事项:
 (1)讨论法定盈余公积发放现金案。
 (2)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。
 (3)本公司拟发行限制员工权利新股案。 (新增)
7.召集事由四、选举事项:无。
8.召集事由五、其他议案:无。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:109/04/11
11.停止过户截止日期:109/06/09
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否):是。
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因:不适用。
14.其他应叙明事项:无。

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